-
أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
-
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
-
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
-
«الطرق والكباري» تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم في أسوان بسبب التشققات
مكافحة غسل الأموال في قلب نزاع «كابيتال وان» ومنظمة ترامب
رد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي على الدعوى القضائية المرفوعة ضده بشأن قراره إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب، مؤكداً أن القرار جاء بعد مراجعة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال.
02 أغسطس 2026 09:38 ص
بنك HSBC - سويسرا يغلق الباب أمام أثرياء الشرق الأوسط
يعمل بنك HSBC في سويسرا على إنهاء معاملات عدد كبير من عملاء البنك وخاصة أثرياء الشرق الأوسط وخاصة بعد أن تم اتهام البنك بوجود عمليات غسيل أموال..
26 أغسطس 2025 10:54 م
"أبرزها مصادرة أموالك" عقوبات صارمة تنتظرك، لو قمت بغسيل الأموال
ن حين لآخر يتم الإعلان عن ضبط وإحالة قضايا غسيل الأموال والتي يجرمها القانون، والتي كان آخرها تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..
06 يونيو 2025 06:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً