"أبرزها مصادرة أموالك" عقوبات صارمة تنتظرك، لو قمت بغسيل الأموال

الجمعة، 06 يونيو 2025 06:08 م

غسل أموال

أحمد كامل

من حين لآخر يتم الإعلان عن ضبط وإحالة قضايا غسيل الأموال والتي يجرمها القانون، والتي كان آخرها تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال والمقدرة بـ(100 مليون جنيه) المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “إيجي إن” العقوبات التي يواجهها مرتكبي جرائم غسل الأموال.

إحالة 237 قضية غسل أموال

وفي مايو الماضي، أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا بجرائم غسل الأموال، حيث أوضحت النيابة أن المبالغ المالية في القضايا محل الاتهام، شملت 7 مليارات و748 مليونًا و472 ألف جنيه، و319 مليون و313 ألف دولار أميركي، و4 ملايين و59 ألف يورو، و552 ألف جنيه إسترليني.

وفي نوفمبر 2024، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال.

العقوبات المنتظرة ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال

ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (۲) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:-

الأموال أو الأصول المغسولة.

المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة، أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير بحسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (۱۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

500 ألف جنيه

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد أرقام (11,908) من هذا القانون.

عقوبة سنة سجن وغرامة 300 ألف

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1) مكررًا (1) من هذا القانون.

Short Url

أخبار متعلقة