لتمويل البرنامج النووي، أمريكا تعاقب مصرفيين كوريين شماليين بتهمة غسل 3 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مجموعة من المصرفيين والمؤسسات المالية وأشخاص آخرين متهمين بغسل أموال تم..

04 نوفمبر 2025 09:04 م

"أبرزها مصادرة أموالك" عقوبات صارمة تنتظرك، لو قمت بغسيل الأموال

ن حين لآخر يتم الإعلان عن ضبط وإحالة قضايا غسيل الأموال والتي يجرمها القانون، والتي كان آخرها تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..

06 يونيو 2025 06:08 م