-
باستثمارات 30 مليار دولار.. مصر تطلق منطقة علم الروم الاستثمارية اليوم
-
طقس الأحد.. أمطار متفاوتة الشدة وشبورة مائية ونشاط للرياح في عدة مناطق
-
غرفة المنشآت الفندقية تدعو الفنادق المصرية للمشاركة في معرض "SITF 2027" بكوريا الجنوبية
-
بعد ارتفاع أسعار السيارات.. أرخص سيارتين كهربائيتين في مصر خلال أكتوبر 2026
مكافحة غسل الأموال في قلب نزاع «كابيتال وان» ومنظمة ترامب
رد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي على الدعوى القضائية المرفوعة ضده بشأن قراره إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب، مؤكداً أن القرار جاء بعد مراجعة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال.
02 أغسطس 2026 09:38 ص
بنك HSBC - سويسرا يغلق الباب أمام أثرياء الشرق الأوسط
يعمل بنك HSBC في سويسرا على إنهاء معاملات عدد كبير من عملاء البنك وخاصة أثرياء الشرق الأوسط وخاصة بعد أن تم اتهام البنك بوجود عمليات غسيل أموال..
26 أغسطس 2025 10:54 م
"أبرزها مصادرة أموالك" عقوبات صارمة تنتظرك، لو قمت بغسيل الأموال
ن حين لآخر يتم الإعلان عن ضبط وإحالة قضايا غسيل الأموال والتي يجرمها القانون، والتي كان آخرها تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..
06 يونيو 2025 06:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً