غسل الأموال - إيجي إن

مفاجأة، «التصنيع الدوائي»: أدوية القلب والأمراض المزمنة ضمن قوائم السحب الأخيرة (خاص)
شعبة السيارات تكشف لـ«إيجي إن» الموعد الأمثل للشراء وتأثير الماركات الجديدة على السوق
من بيتزا الفقراء لعشاء الأثرياء، شهية الأمريكيين تقاوم الركود وطفرة بقطاع المطاعم
الحكومة تطرح 745 فدانًا على كورنيش النيل بالقاهرة والجيزة لـ فرص استثمارية

غسل أموال بـ100 مليار جنيه إسترليني، الفساد يتفشى داخل لندن وما خفي كان أعظم

لطالما كانت لندن اسم يشير إلى مدينة تتميز بالثقافة والتاريخ والقوة الاقتصادية، بل يُقال عنها أنها إحدى أبرز المراكز المالية والتجارية العالمية

04 أكتوبر 2025 06:20 م

البنك المركزي: ضوابط جديدة لشركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليه 2008.

02 سبتمبر 2025 11:12 ص

البرازيل تفكك شبكة لغسل المليارات عبر الوقود وصناديق الاستثمار

أطلقت السلطات البرازيلية، عملية أمنية واسعة تعد الأكبر في تاريخ البلاد لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، بمشاركة نحو

01 سبتمبر 2025 08:40 ص

تغليظ عقوبة غسل الأموال بسبب جرائم التيك توكر، مقترح برلماني لمواجهة انتشار الظاهرة

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها تعد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، لتعديل قانون مكافحة..

28 أغسطس 2025 08:07 م

اتجار بالبشر وتهريب وسنافر وتزوير، خريطة جرائم «غسل الأموال» من الإيداع للدمج

عملية غسل الأموال هي العملية التي يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وقدر حجم غسيل الأموال مابين 2.2 تريليون إلى 3.7 تريليون دولار سنويًا.

07 أغسطس 2025 01:24 م

"مشروع Ubin"، كيف تُعيد سنغافورة ابتكار النظام المالي من خلال البلوك تشين؟

في وقت ما زال فيه العالم يناقش جدوى العملات الرقمية، كانت سنغافورة قد بدأت فعليًا في رسم ملامح الجيل الجديد من الأنظمة المالية عبر مشروع رائد..

07 يوليو 2025 10:08 م

تطورات قضية منصة FBC.. النيابة تأمر بحبس المتهمين للنصب على المواطنين

تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

27 فبراير 2025 01:34 م

إنجازات تاريخية لمصرف الإمارات المركزي في 2024

حقق مصرف الإمارات المركزي إنجازات كبيرة في 2024، متضمنة جوائز متميزة، تعزيز البنية المالية الرقمية مع تحقيق أهداف التوطين والتكنولوجيا المالية.

02 فبراير 2025 05:03 م

دراسة لـ "إيجي إن": توقعات باستمرار نمو الودائع فى العراق 2025.. وصلت لـ 127.6 تريليون دينار

سجلت الودائع والائتمان المصرفي في العراق نموًا إيجابيًا في الربع الثالث من 2024، ما يعكس تحسن السيولة الاقتصادية وزيادة الثقة في النظام المصرفي العراقي.

01 يناير 2025 06:48 م