قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

الأربعاء، 10 يونيو 2026 11:20 ص

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أرسلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)، محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية، إلى البورصة المصرية، إذ انعقد اجتماع المجلس يوم الإثنين 8 / 6 /2026، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئي.

الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

وانعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) في مقر الشركة وعن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عبر منصة "E Magles" من خلال تطبيق "Zoom" عبر الرابط المخصص.

جاء لذلك وفقًا للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة، إذ أرسلت الشركة الأخطار الأول بتاريخ الـ12 من مايو 2026، والأخطار الثاني بتاريخ الـ21 من مايو 2026، بذات الجريدتين بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) إلى كلٍ من المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحمل الرقم 606 لسنة 2020، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 2020/3/18، والمتضمن الاعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية، بما يعتبر حضورًا فعليًا وتسري عليهما أحكامه.

وانعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) في ضوء ما تقدم، يوم الإثنين الموافق 2026/6/8 في تمام الثانية والنصف ظهرًا، عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك: https://emagles.com/voterinformation/Orascom.

واشترك في الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية، من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك كلًا من المساهمين وفقًا لكشف الحضور المرفق عن طريق الكونفرانس كول، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إسکندر عادل إسكندر طعمه، رئيس المجلس غير التنفيذي ممثلًا عن الشركة.

كما شارك كلًا من محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر، عضو المجلس التنفيذي ممثلًا عن الشركة، وأشرف سوريال نسيم عازر، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس المنتدب ممثلًا عن الشركة، والدكتور رضا محمد محيى الدين أحمد فرحات، عضو المجلس ممثلًا عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية أي جي، وطارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد الله، - عضو المجلس من ذوي الخبرة (غير متفرغ).

كما حضر كذلك آية محمد عطية حسن، عضو المجلس مستقل، والدكتورة علياء إبراهيم السيد بسيوني، عضو المجلس مستقل، ومراقب الحسابات، وحضر محمد عبد الرحيم، من مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، جرانت ثورنتون - بموجب التفويض المرفق، ولم يحضر ممثلًا عن كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
مناقشة مشروع توزيع الأرباح.
زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمال الشركة المرخص به، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، وذلك بزيادة قدرها 2,519,656,837 جنيه مصري.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، وذلك عن مدى تطبيق الشركة قواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
إخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في تاريخه 2025/12/31
ترخيص مجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام المالي 2026، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 .
اعتماد المكافآت والبدلات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
ترخيص مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2026، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم «159» لسنة 1981.
الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس شركة مساهمة متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، والقرارات الوزارية المنظمة له، وكذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية.
اعتماد كافة التعديلات التي طرأت على لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة المراجعة والمخاطر واعتماد كافة التوصيات المبدئية من تلك اللجان.