غسل الأموال - إيجي إن

تغليظ عقوبة غسل الأموال بسبب جرائم التيك توكر، مقترح برلماني لمواجهة انتشار الظاهرة

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها تعد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، لتعديل قانون مكافحة..

28 أغسطس 2025 08:07 م

اتجار بالبشر وتهريب وسنافر وتزوير، خريطة جرائم «غسل الأموال» من الإيداع للدمج

عملية غسل الأموال هي العملية التي يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وقدر حجم غسيل الأموال مابين 2.2 تريليون إلى 3.7 تريليون دولار سنويًا.

07 أغسطس 2025 01:24 م

"مشروع Ubin"، كيف تُعيد سنغافورة ابتكار النظام المالي من خلال البلوك تشين؟

في وقت ما زال فيه العالم يناقش جدوى العملات الرقمية، كانت سنغافورة قد بدأت فعليًا في رسم ملامح الجيل الجديد من الأنظمة المالية عبر مشروع رائد..

07 يوليو 2025 10:08 م

تطورات قضية منصة FBC.. النيابة تأمر بحبس المتهمين للنصب على المواطنين

تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

27 فبراير 2025 01:34 م

إنجازات تاريخية لمصرف الإمارات المركزي في 2024

حقق مصرف الإمارات المركزي إنجازات كبيرة في 2024، متضمنة جوائز متميزة، تعزيز البنية المالية الرقمية مع تحقيق أهداف التوطين والتكنولوجيا المالية.

02 فبراير 2025 05:03 م

دراسة لـ "إيجي إن": توقعات باستمرار نمو الودائع فى العراق 2025.. وصلت لـ 127.6 تريليون دينار

سجلت الودائع والائتمان المصرفي في العراق نموًا إيجابيًا في الربع الثالث من 2024، ما يعكس تحسن السيولة الاقتصادية وزيادة الثقة في النظام المصرفي العراقي.

01 يناير 2025 06:48 م