وزارة الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ 170 مليون جنيه.. تفاصيل

أفادت وزارة الداخلية في بيان منذ قليل، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأضافت الوزارة، أن التحريات أوضحت أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (170) مليون جنيه.

ويأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية.