غسيل الأموال - إيجي إن

وهم الديمقراطية المالية، كيف يقود هوس «الكريبتو» إلى كارثة عالمية؟

قبل عقدين ونصف، كانت العملات المشفرة مجرد هامش في صفحات التكنولوجيا، موضوعًا يثير فضول القلة، ويقابل بالسخرية من الأغلبية،

28 أغسطس 2025 10:23 م

الاقتصاد الأسود في شرق إفريقيا، الممول الأول للجماعات المسلحة (انفوجراف)

تنتشر الجماعات الإرهابية في شرق أفريقيا، ويتم تمويل هذه الجماعات بواسطة ما يعرف بـ “ الاقتصاد الأسود ”، وتأتي مليارات الدولارات من الأعمال المشبوهة..

27 أغسطس 2025 02:25 م

دكتور محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

تيك توك فى قفص الإتهام، من يربح ومن يدفع الثمن؟

أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

13 أغسطس 2025 01:09 م

اتجار بالبشر وتهريب وسنافر وتزوير، خريطة جرائم «غسل الأموال» من الإيداع للدمج

عملية غسل الأموال هي العملية التي يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وقدر حجم غسيل الأموال مابين 2.2 تريليون إلى 3.7 تريليون دولار سنويًا.

07 أغسطس 2025 01:24 م

الهند تستدعي «جوجل» و«ميتا» بتهمة غسل الأموال، ما القصة؟

أعلنت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، عن استدعاء مسؤولين تنفيذيين من شركتي جوجل وميتا بسبب اتهامات بغسل الأموال، من خلال تطبيقات المراهنات الإلكترونية

20 يوليو 2025 12:38 ص

اليوم، القاهرة تستضيف ورشة إقليمية للملاحقة القضائية لجرائم «غسيل الأموال»

ينطلق صباح اليوم الإثنين أعمال «الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسيل الأموال» بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة

07 يوليو 2025 12:40 ص

البلتاجي: الملكية الجزئية قد تتحول إلى بوابة لغسيل الأموال دون رقابة صارمة

حذّر مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي"، من أن تطبيق نموذج الملكية الجزئية في السوق العقاري المصري دون رقابة صارمة

25 يونيو 2025 02:19 م

اتحاد المصارف العربية يعقد ملتقى "تعزيز الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات" بشرم الشيخ

يعقد اتحاد المصارف العربية ، تحت رعاية البنك المركزي المصري ، "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية" تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال

29 مايو 2024 11:47 ص