الهند تستدعي «جوجل» و«ميتا» بتهمة غسل الأموال، ما القصة؟

أعلنت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، عن استدعاء مسؤولين تنفيذيين من شركتي جوجل وميتا بسبب اتهامات بغسل الأموال، من خلال تطبيقات المراهنات الإلكترونية

20 يوليو 2025 12:38 ص

اليوم، القاهرة تستضيف ورشة إقليمية للملاحقة القضائية لجرائم «غسيل الأموال»

ينطلق صباح اليوم الإثنين أعمال «الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسيل الأموال» بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة

07 يوليو 2025 12:40 ص

البلتاجي: الملكية الجزئية قد تتحول إلى بوابة لغسيل الأموال دون رقابة صارمة

حذّر مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي"، من أن تطبيق نموذج الملكية الجزئية في السوق العقاري المصري دون رقابة صارمة

25 يونيو 2025 02:19 م

اتحاد المصارف العربية يعقد ملتقى "تعزيز الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات" بشرم الشيخ

يعقد اتحاد المصارف العربية ، تحت رعاية البنك المركزي المصري ، "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية" تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال

29 مايو 2024 11:47 ص