تطهير السوق، الرقابة المالية تعلن أسماء 38 شركة مخالفة ضمن القائمة السوداء

الجمعة، 30 مايو 2025 02:14 م

القائمة السوداء لشركات الاستثمار المخالفة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

وذلك في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

ويرصد موقع «إيجي إن» القائمة السلبية للشركات/صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجدول التالي:

اسم الشركة / صفحة التواصل الإجتماعي	نوع المخالفة
قرض في نفس اليوم	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
بدايتى للتمويل متناهى الصغر	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
تسيل ابليكشن التقسيط امان	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
كبيتال للإستشارات المالية	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
أورسكم للتقسيط	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
اكسبريس	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
المتحدة جروب	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
PayTeck	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
طلقة	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
قرضك فورى	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
Engzny - إنجزني	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
MNM cash	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
AM cash	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
CAsh Back 5	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
سيوله للتقسيط	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
كاش باك	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
شركه الونش	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
قرض شخصي	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
Rise Egypt	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
تسييل	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
قرض بالبطاقه فقط وبدون ضامن	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
Cash flow finance	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
سولف هولدنج للاستشارات	مخالفة اكتتاب في الأسهم بدون ترخيص
مشارق للزراعة العضوية	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
مصنع الفا مصر للدهانات الشرقية	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
الروفان للاستثمار الصناعي	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
نسور الوادي	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
شركة فاريناس القابضة	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
رواد استثمار المعامل	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
شركة افرو لاند	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
مجموعة شركات أيمن حامد سليمان AHS Group	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
شركة فريدة للتطوير العقاري	مخالفة تلقي وتوظيف أموال
ميتا تريد للاستثمار	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
سولف هولدنج للاستشارات	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - سوق مال
كسبانة	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
express loan (اكسبريس للاستشارات المالــية)	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
قرض شخصي بالبطاقه فقط ( في يوم واحد )	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل
Cash flow finance	مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص - تمويل