أمريكا تجري تحقيقات مع الشركات المتورطة في قضية تتعلق بنظام الخدمات الاجتماعية

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 07:07 م

سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي اليوم الجمعة، إن وزارة الخزانة الأمريكية تعزز متطلبات الإبلاغ المالي لشركات الخدمات المالية، وهو ما سيساعد في تتبع وجهة الأموال، وذلك في أعقاب فضيحة احتيال تتعلق بنظام الخدمات الاجتماعية في ولاية مينيسوتا، وستصدر وزارة الخزانة ما يسمى بأمر الاستهداف الجغرافي، للتأكد من الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لها، بحسب رويترز.

وقال بيسنت في منشور على موقع X: “سيمكّن هذا المحققين من تطوير خيوط إضافية، من خلال زيادة التدقيق في الأموال التي تذهب إلى مناطق مثيرة للقلق، مثل الصومال”، وتم توجيه الاتهام إلى 77 شخصًا على الأقل، كثير منهم من الجالية الصومالية، بتهمة اختلاس أموال الإغاثة من جائحة كوفيد-19، والتي كانت مخصصة لتوفير وجبات الطعام لتلاميذ المدارس.

وقال بيسنت، إن عملية الاحتيال كلفت دافعي الضرائب مئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك الأموال التي تم إرسالها إلى الصومال من خلال شركات خدمات تحويل الأموال بدلًا من البنوك الرسمية، مضيفًا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة الخزانة لديها موظفون على الأرض، يحققون في مثل هذه الشركات، وأن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ستصدر قريبًا إشعارات بالتحقيق.

كما تحقق وزارة الخزانة في مزاعم تفيد بأن أموال الضرائب من ولاية مينيسوتا، ربما تم تحويلها إلى جماعة الشباب المسلحة في الصومال، فيما أعلن بيسنت عن هذا التحقيق في الأول من ديسمبر، وذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولاية بأنها "مركز لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية" في عهد الحاكم الديمقراطي تيم والز.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.