قصة 4 مليارات دولار تهرب ضريبي بأمريكا، بنك سويسري يتورط في الجريمة

الخميس، 08 مايو 2025 09:03 م

مصرف كريدي سويس

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مصرف "كريدي سويس" السويسري، أقر بالذنب، وأدين لضلوعه في إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار، من أكثر من 475 حسابًا خارجيًا عن سلطات الضرائب الأمريكية، بما في ذلك تزوير مستندات والإعلان عن تبرّعات وهمية.

مصرف "كريدي سويس" السويسري يوافق على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأمريكية

وافق مصرف "كريدي سويس" السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأمريكية مقابل وقف ملاحقته بالاحتيال الضريبي، وفق ما أعلنت مجموعة "يو بي إس" المالكة للبنك ووزارة العدل الأمريكية، وفقا لما نقلته شبكة العربية الإخبارية.

عملاء أمريكيين تهربوا من الضرائب في الولايات المتحدة

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن التسوية التي تم الاتفاق عليها مع البنك، تشمل الإدارة الاحتيالية لحسابات خارجية في سنغافورة، تخص عملاء أمريكيين أثرياء، سعوا إلى التهرب من الضرائب، في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

وفي عام 2023، استطاعت مجموعة "يو بي إس" الاستحواذ على بنك “كريدي سويس”، وذلك من خلال ضغط من السلطات السويسرية لتجنّب إفلاسه، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ممارسات "كريدي سويس" تناقض التسوية مع الولايات المتحدة

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ممارسات "كريدي سويس" تناقض التسوية، التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة في شهر مايو من عام 2014.

وكشفت "يو بي إس" عن الاتفاق الذي أقر بموجبه "كريدي سويس" بالذنب، وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي".

بنك “كريدي سويس” وتاريخ من الاحتيال الضريبي

وتعهد بنك "كريدي سويس" بتغيير نهجه، بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوضع حد لملاحقته بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.

Short Url