عمومية «القلعة» تعتمد قوائم 2025 وتنتخب مجلسًا جديدًا

الخميس، 03 سبتمبر 2026 10:01 ص

القلعة للاستثمارات

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، خلال اجتماعها المنعقد في 26 أغسطس 2026، بحضور ومشاركة نحو 1.851 مليار سهم تمثل 43.79% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الجمعية العامة العادية وافقت بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي 2025، إلى جانب اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام نفسه.

كما وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وكذلك الفترة الممتدة حتى انتهاء مدة تعيين المجلس في 6 يوليو 2026، مع استبعاد أصوات المساهم Citadel Capital Partners Ltd من التصويت على هذا القرار.

28.6 مليون جنيه مصروفات لمجلس الإدارة

وشهد الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد انتهاء مدة المجلس السابق، حيث تم فتح باب الترشح خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس 2026، وتقدم 16 مرشحًا لشغل 13 مقعدًا بمجلس الإدارة.

وتم إجراء الانتخابات باستخدام نظام التصويت التراكمي والاقتراع السري، وأسفرت النتائج عن موافقة الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية.

وأعلنت لجنة الفرز أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 99.96% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع، بعد استبعاد أصوات أحد المساهمين الذي امتنع عن التوقيع على بطاقة التصويت الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة.

3 آلاف دولار بدل حضور لكل عضو

وفيما يتعلق بمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد المصروفات التي تحملتها الشركة لتغطية مصروفات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وجهودهم في اللجان المنبثقة عن المجلس خلال عام 2025، والتي بلغت نحو 561.148 ألف دولار أمريكي.

كما وافقت الجمعية على تحديد مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي لتغطية بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال العام المالي 2026.

تجديد تعيين مراقب الحسابات

ووافقت الجمعية العامة كذلك على تجديد تعيين الأستاذ هشام محمد حامد رمضان، من مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC)، مراقبًا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، كما فوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى 350 ألف جنيه عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.

تفويض مجلس الإدارة في التبرعات

وفي بند التبرعات، أوضحت الشركة أنها لم تمنح أي تبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات التي تزيد قيمتها على ألف جنيه خلال العام المالي 2026، وبحد أقصى إجمالي 2 مليون جنيه.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة العادية ضمن الإجراءات الدورية لشركة القلعة للاستثمارات المالية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد الأطر المالية والإدارية اللازمة لاستمرار أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

Short Url